گمرك ایران اعلام كرد:

اعلام مصادیق پولشویی در رابطه با ارز همراه مسافر

اعلام مصادیق پولشویی در رابطه با ارز همراه مسافر

ایزو وب: برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی در رابطه با ارز همراه مسافر، از جانب مدیركل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرك ایران اعلام گردید.


به گزارش ایزو وب به نقل از گمرك ایران، برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی در رابطه با ارز همراه مسافر از جانب مدیركل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرك ایران اعلام گردید. در این بخشنامه به تمامی گمركات اجرایی آمده است: پیرو بخشنامه ۱۳ آبان ۹۶ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مبحث اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانكی/ اوراق بهادار بی نام همراه مسافر» مرتبط با اضافه نمودن ماده (۱۹) در خصوص اجبار رعایت مفاد دستورالعمل مزبور برای مبالغ كمتر از سقف مقرر ۱۰.۰۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر ارزها به ظن پولشویی یا تامین مالی تروریسم، بدینوسیله در اجرای ماده ۱۹ بخشنامه مذكور شاخص های ذیل بعنوان راهنما جهت اعمال آن عبارتند از: افراد كثیر السفر در هر یك از مرزهای ورودی و خروجی: این فهرست می تواند با استفاده از تعداد سفر در بازه زمانی محدود و فاقد توجیه منطقی احصاء شود. افراد مشكوك به ارتباط با لیست تحریمی (با دلایل و قرائن منطقی) به شرح مندرج در بند (ر) ایین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم. اسامی افرادی كه مراجع قضایی و ضابطان قضایی از گمرك استعلام نموده و یا سوء سابقه آنها به نحوی مقتضی برای گمرك جمهوری اسلامی ایران مسجل شده باشد. اظهار ارزهای نامتعارف و غیرجهان روا كه توجیه اقتصادی و منطقی برای ورود آنها در مرز مورد نظر وجود نداشته باشد. بعنوان نمونه اظهار ارز مربوط به كشورهای آسیای دور یا منطقه غرب اسیا در مرزهای شرقی كه فاقد توجیه منطقی كاری و اقتصادی باشد. ضمنا تاكید می گردد شاخص های فوق صرفا واجد جنبه تمثیلی بوده و محدود به این شاخص ها نیست. بنابراین مقرر است در صورت مشاهده، ضمن بررسی بیشتر و در صورت ظن قوی در اجرای بخشنامه مذكور اقدام لازم بعمل آورند. بدیهی است حُسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرك است.

1397/03/11
12:12:55
5.0 / 5
19
تگهای خبر: اقتصاد , بانك , سازمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
ایزو وب
ISO Web